非居民个人与境内居民机构发生收入和支付业务时,需以为主体进行国际收支申报()
A. 非居民个人
B. 非居民个人开户行
C. 境内居民机构
D. 境内居民机构开户行
企业网银汇入汇款确认功能,企业客户通过企业网银选择单笔汇款业务编号,填写并确认款项用途、外汇收支申报等相关信息后,提交至,完成后续审核及处理()
A. 汇入汇款解付机构
B. 开户分行业务处理中心
C. 开户分行国际业务部
交行日常对接人行联网核查系统的时间为()
A. 7:00-19:00
B. 7:30-19:00
C. 7:30-19:30
反洗钱工作重点关注领域不包括()
A. 代理及一次性业务
B. 客户推介转介提示
C. 反洗钱高风险客户
D. 可疑资金流向