本行内部审计工作是以国家法律法规、金融方针政策、行业监管部门和本行规章制度等为依据，对本行辖属机构的等进行检查监督、评价和建议（）
A. 经营活动
B. 内部控制
C. 风险管理
D. 财务收支
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一个国家或地区营商环境的优劣不会直接影响招商引资的多寡，直接影响经济发展状况、财税收入、社会就业（）
下列哪些屡查屡犯人员将进行约谈（）
A. 年度内屡查屡犯问题被累计通报2次（含）以上的直接责任人
B. 网点年度内屡查屡犯问题累计被通报2次以上的网点负责人
C. 年度内屡查屡犯问题被累计通报2次以上的直接责任人
D. 网点年度内屡查屡犯问题累计被通报2次（含）以上的网点负责人
下列交易或者行为，应作为可疑交易上报（）
A. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
B. 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
C. 客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
D. 客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符
违规行为有下列情形之一的，属于稽核处罚办法所称情节较重的（）
A. 发生涉及金额100万元（含）至1000万元风险事件或者责任事故的
B. 累计发生经营性损失1000万元（含）至3000万元的
C. 对本行声誉造成严重负面影响的
D. 被司法、监管、审计、工商等部门处罚50万元（含）至100万元的
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