题目内容

常见的洗钱方式包括()。

A. 借用金融机构
B. 使用空壳公司
C. 伪造商业票据
D. 通过证券和保险业洗钱
E. 利用犯罪所得直接购置不动产或动产

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A. 使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单
B. 冒用他人的汇票、本票、支票
C. 签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物
D. 汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物
E. 明知是作废的汇票、本票、支票而使用

A. 中国人民银行
B. 中国证券监督管理委员会
C. 中国保险监督管理委员会
D. 中国银行业协会
E. 中国银行业监督管理委员会

A. 债券
B. 期货
C. 期权
D. 股票
E. 支票

A. 资本充足率不低于8%
B. 核心资本充足率不低于4%
C. 贷款损失准备计提充足
D. 最近三年连续盈利
E. 最近三年没有重大违法、违规行为