题目内容

金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系统时，应当严格按照（）第六条规定，充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制等方面的信息。

A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

A. 健康促进的五项活动策略
B. 影响健康的决定因素
C. 行动的合作伙伴
D. 确定影响行为的因素

A. 工程施工牌和施工组织机构牌
B. 安全纪律牌和防火须知牌
C. 文明施工管理牌和施工现场平面布置图
D. 安全施工管理牌和施工现场平面布置图

A. 设置在明显的位置，不受障碍物的遮挡
B. 在工作区域内的标示牌的设置，应背向工作人员
C. 在工作区域内的标示牌的设置，应面向工作人员
D. 设置在设备上的标示牌，应根据标示牌的内容，设置在设备的关键部位上，面向通道进入方

A. 工作签发人
B. 工作负责人
C. 安全员
D. 施工人员