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我国反洗钱法律制度建设最早可以追溯到1989年（1979年)《刑法》规定的“窝藏、转移、收购、销售赃物罪”（)

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我国反洗钱调查主要采取现场调查方式（)

金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，同时要向中国人民银行报备（)

对违法反洗钱调查进行司法救济的典型方式就是行政复议（)

中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查应当成立调查组，调查组成员不得少于2人，并且至少2人持有中国人民银行执法证（)