题目内容

一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供（)一次性金融服务。

A. 现金汇款
B. 现金存款
C. 现钞兑换
D. 票据兑付

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A. 建立对洗钱活动的预防监控机制
B. 制裁和打击洗钱犯罪
C. 遏制上游犯罪。
D. 为侦查机关打击洗钱犯罪及其上游犯罪提供支持

A. 对方账号
B. 对方户名
C. 对方银行名称
D. 对方银行所在地

A. 客户身份证件或证明文件超过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的
B. 联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
C. 能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件
D. 客户提供了真实有效的身份证件