银行业防控案件要建立“三项制度”是（）
A. 建立完善赔罚制度
B. 走人制度
C. 移送制度
D. 预警制度
根据本行《工作人员违规行为处理办法》，违规责任人对经济处罚、违规记分、组织处理、纪律处分等处理结果有异议，可申请复议，复议的限制条件有（）
A. 有新情况新证据可能影响原处理结果的
B. 在接到处理决定之日起10个工作日内提出
C. 应以书面方式申请
D. 申请次数以一次为限
贷款形成不良后,经办人员虽不承认在办理贷款业务中存在重大违规，但视情节轻重符合以下1-3个情形的，可认定为严重失职（）
A. 纳税证明存在不实，但调查未发现的
B. 应纳入集团授信管理但未纳入，导致本行对借款人多头、重复授信的
C. 贷款用途不实，如合同虚假的
D. 同一人或公司持续为多户（非同一关联客户）贷款还款的
商户建立信息档案，应遵循（）
A. “一户一档”原则
B. 销户商户与未销户商户需分档保管
C. 收单机构对已收回的所有交易签购单应妥善保管
D. 拓展人负责制
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