根据《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》，金融机构应逐步建立以（）为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作。
A. 资金
B. 客户
C. 交易
D. 自然人或法人
对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，广东华兴银行（）中止该账户所有业务并通知涉案账户开户人重新核实身份。
A. 即时
B. 1天内
C. 1个工作日内
D. 2个工作日内
肺结核继发感染细菌多来自（）。
A. 经呼吸道
B. 经消化道
C. 直接接触
D. 内源性感染
E. 外源性感染
根据《转发中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》，辖内反洗钱机构应对反洗钱工作实行（）
A. 牵头部门负责人负责制
B. 分管负责人负责制
C. 一把手负责制
D. 负责人集体负责制
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