金融机构应当按照规定执行()报告制度
A. 大额交易
B. 可疑交易
C. 大额交易和可疑交易
D. 定期
信息流的优势有哪些()
A. 用户干扰少
B. 精准度高
C. 接受度高
D. 转化率高
反洗钱检查的对象是()
A. 金融机构
B. 其他单位
C. 个人
D. 以上都是
以下属于金融机构履行客户身份识别义务的要求有()
A. 在与客户提供一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记
B. 不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
C. 不得为客户开立匿名账户或者假名账户
D. 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份