题目内容

我国现行外汇管理规定中所指的境外个人是指()

A. 长期(超过1年)在国外定居或工作的中国居民
B. 持有中华人民共和国护照和境外永久居留证的中国籍华侨
C. 持有港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、港澳台居民居住证的港澳台同胞
D. 持有外国护照的外国公民
E. 持有中国永久居留证的外国公民(包括无国籍人)

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手持终端(平板电脑)设备的安全管理应遵循的管理要求包括()

A. 手持终端(平板电脑)设备使用时,系统对设备内的敏感数据(如客户数据、业务数据等)进行加密,保证数据不对外泄露
B. 手持终端(平板电脑)设备必须统一安装设备管理及运维管理监控软件,做好设备的安全防护措施
C. 手持终端(平板电脑)设备禁止私自进行越狱、刷机等操作,由此导致的数据丢失、涉密资料外泄或设备硬件损坏,由相关责任人负责
D. 手持终端(平板电脑)设备发生故障或损坏不得擅自拆卸、修理

强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户,针对高风险客户完成尽职调查,较高风险客户完成尽职调查()

A. 每周
B. 每月
C. 每三个月
D. 每半年

当客户触发融安E信名单,无法正常办理跨行转账交易,且客户执意要求汇款或请求我行员工进一步查询时,网点有权限岗位人员可通过GUOP中营运管理模块发起查询,并预留接收查复信息的邮箱。关于每笔查询申请可预留的邮箱数量,以下说法错误的是()

A. 一个邮箱
B. 两个不同的邮箱
C. 三个不同的邮箱
D. 五个不同的邮箱

下列不属于100元面额美元彩版真币特征的是()

A. 安全线有钟形图案和面额数字“100”,有移动效果
B. 安全线上的白色图案呈点状,且与左右图案不相连
C. 票面正面印有美国总统特朗普头像
D. 票面背面印有航母画像,并有字样“AmericanFirst”

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