题目内容

反洗钱调查的客体是（）

A. 可疑交易活动
B. 金融机构
C. 其他单位及个人
D. 违反反洗钱规定的行为

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

各营业机构或条线部门,定期对内部账户进行内外部对账,每要进行一次清理（）

A. 月
B. 季度
C. 半年
D. 一年

人行账户管理系统操作员登录系统时,需审核企业基本存款账户的（）

A. 及时性
B. 完整性
C. 唯一性
D. 全面性

统一柜面支持开立的II类户、III类户共有种（）

A. 一种
B. 两种
C. 三种
D. 四种

农信银业务撤销用于在农信银中心未清算的往账业务,以下不能进行业务撤销的交易是（）

A. 汇兑
B. 银行汇票
C. 个人通存
D. 个人通兑