全行信贷工作人员在日常工作中应严格遵守以下纪律规范（）
A. 不得接受借款客户宴请
B. 不得收受借款客户礼品、礼卡、礼金
C. 不得向借款客户提出与工作无关的任何要求
D. 不得办理违反行内信贷制度规定的业务
开立个人银行账户时要认真审查开户申请人身份证件的？（）
A. 真实性
B. 统一性
C. 有效性
D. 合规性
E. 安全性
下列哪些情况需认定为集团客户（）
A. 在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人，或受其他企事业法人控制的
B. 共同受第三方企事业法人控制的
C. 主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属（包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系）共同直接控制或间接控制的
D. 存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，本行认为应作为集团客户进行授信管理的
撤销基本存款账户时，应先撤销，将账户资金转入基本存款账户后，方可办理（）
A. 一般存款账户
B. 专用存款账户
C. 临时存款账户
D. 保证金账户
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