题目内容

银行业金融机构的反洗钱义务包括()。

A. 建立客户身份识别制度
B. 与国际反洗钱机构建立日常沟通制度
C. 建立客户身份资料和交易记录保存制度
D. 健全反洗钱内部控制制度
E. 按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

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A. 风险缓释
B. 明确信贷退出政策
C. 限额管理
D. 明确信贷准入政策
E. 风险定价

A. 实收资本或普通股
B. 资本公积
C. 盈余公积
D. 一般风险准备
E. 未分配利润

A. 信用风险不仅集中于商业银行的银行账户，同时也可大量存在于交易账户中
B. 信用风险不仅存在于银行的贷款业务中，也存在于其他表内和表外业务中
C. 交易对手信用风险成为信用风险的重要组成部分
D. 传统的信贷风险属于双向风险
E. 交易对手违约风险是单向的

A. 最低资本要求
B. 监督检查
C. 市场纪律
D. 风险评估
E. 资本充足率