题目内容

出现以下（）情况时，金融机构应当重新识别客户。

A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B. 客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件
C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

逻辑函数的最简与或式是（）

A
B
C
D

按单并行拣货作业采用的拣货策略包括（）。

A. 按工作分区
B. 分流
C. 按总合计量分批
D. 订单分割

根据《反洗钱法》，金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。

A. 真实性
B. 合法性
C. 有效性
D. 完整性

包装标志包括（）。

A. 收发货地点和单位标记
B. 标牌标记
C. 包装储运图示标志
D. 危险品标志