题目内容

银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，将员工行为管理与操作风险管理有机结合。主要工作至少应当包括（）

A. 建立并完善员工管理制度，将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴
B. 加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度
C. 建立员工违规档案管理系统，记录员工违规情况，并以此作为员工晋级参考
D. 利用操作风险管理系统，将行为管理与操作风险有机的结合起来

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A. 不需要在数据大集中系统进行作废处理，应直接上缴现金管理中心以便集中销毁
B. 在数据大集中系统进行相应的作废处理后，上缴现金管理中心以便集中销毁
C. 在数据大集中系统进行相应的作废处理后，自行销毁
D. 在数据大集中系统进行相应的作废处理后，上缴省联社以便集中销毁

A. 业务调动
B. 特殊调动
C. 权限外调动
D. 权限内调动

A. 国家元首
B. 政府首脑
C. 高层政要
D. 重要的政府、司法或者军事高级官员
E. 国有企业商管、政党要员

A. 当地人民银行
B. 农合机构稽审监督部门
C. 同级现金管理中心
D. 营业网点