金融机构在识别客户身份时，碰到以下（）情况，需作为可疑情况向人行反洗钱监测中心和人行当地分支机构报告
A. 客户拒绝提供有效身份证件或其他身份证明文件
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代信息的
C. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性和完整性
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柜员操作定活两便储蓄存款开户时，应选择存款开户交易中的（）产品组别
A. 个人活期存款
B. 个人通知存款
C. 个人定期存款
D. 个人保证金存款
核心系假币收缴时，在假币登记簿新增了（）必输要素
A. 造假方式
B. 冠字号前6位
C. 张数
D. 交易类别
客户可通过下列（）账户在宁波银行开立支付宝卡通
A. 存折
B. 借记卡
C. 贷记卡
D. 存单
目前宁波银行采用的是通过（）联网核查系统进行核查
A. 人民币银行结算账户管理系统
B. 个人信用基础数据库等系统登录
C. 通过综合业务系统接入
D. 直接登录
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