题目内容

以下不能被判定为受益所有人的是（）

A. 公司的高级管理人员
B. 直接或者间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. 直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
D. 对公司形成有效控制或者实际影响的其他自然人

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根据《关于下发营运相关业务规范汇总的通知（2020版）》，网点在受理提出借记业务时，进账单第一联可加盖分行自行刻制的“广东华兴银行XX支行业务已受理，待后续处理”章，进账单右上角盖受理柜员及支行业务主管或营运负责人的私章后上传流程银行（）

A. 第一联
B. 第二联
C. 第三联
D. 支票

为智慧柜台（PAD）业务归属网点（）

A. 智慧柜台（PAD）资产归属网点
B. 总行营运管理部设置归属网点
C. 登陆网点营运负责人或主管所属网点
D. 分行营运管理部设置归属网点

柜员小陈受理支票委托收款业务，根据《关于下发营运相关业务规范汇总的通知（2020版）》，进账单第二联右上角盖章正确的有（）

A. 小陈1人盖章
B. 小陈和业务主管盖章
C. 小陈和营运负责人盖章
D. 小陈和另一名柜员盖章

根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》，义务机构应当登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限（）