A. 金融行动特别工作组(FATF.等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区 B. 被联合国、美国财政部海外资产控制办公室(OFAC.等列入制裁名单的国家或地区 C. 毒品贩卖活动猖獗的国家或地区 D. 欺诈或腐败猖獗的国家或地区