题目内容

中国人民银行在反洗钱活动中应当()。

A. 建立反洗钱监测分析中心
B. 建立客户身份识别制度
C. 建立客户身份资料和交易记录保存制度
D. 执行大额交易和可疑交易报告制度

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A. 承诺期限届满，受要约人未做出承诺
B. 要约以对话方式做出
C. 拒绝要约的通知到达要约人
D. 受要约人对要约的内容做出实质性变更

A. 30%;70%;50%
B. 30%;80%;70%
C. 20%;50%;70%
D. 20%;70%;80%

A. 账户管理
B. 投资
C. 融资
D. 信息服务
E. 客户收款

A. 可能受到公众谴责。但尚无法进行实质性的约束
B. 其所在金融机构应当视情况给予相应惩戒
C. 情节不严重的，不应当受到惩戒
D. 情节不严重的，所在机构应当视情况给予相应惩戒
E. 情节严重的，将被开除，并被通报银行业协会乃至同业，丧失其在银行业金融机构工作的机会