银监会应定期对商业银行合规风险管理的有效性进行评价，评价报告作为（）的重要依据
A. 诫勉谈话
B. 行政处罚
C. 分类监管
D. 现场检查
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（）是指银行业金融机构对案件责任人员实施责任追究的行为
A. 案件问责
B. 违规问责
C. 行为问责
D. 员工问责
银监会或其派出机构在作出重大行政处罚决定前，当事人要求听证的，除涉及国家秘密、商业秘密外，听证应当公开进行（）
各级监管机构要督促银行业金融机构落实各项安防要求，建设（）银行
A. 稳健型
B. 发展型
C. 安全型
D. 平安型
下列关于企业开户的做法，正确的是（）
A. 企业开户资料和预留印鉴被企业以任何理由取回或经手后，再次交回时，所有开户审核手续和程序应按新开户处理，严防有关资料被调包
B. 所有企业开户必须留有企业负责人和财务负责人的联系电话。银行工作人员在开户时要亲自电话核对，核对无误后才能办理开户手续
C. 开户手续完成后，应交给企业的有关资料、回单、印鉴卡、支付密码及网上银行密钥等材料，一律直接交给有权人，并由其签字确认，严禁由他人代领
D. 开户后短时间内大笔资金入账，又在短时间内划出的可疑账户，要及时主动与开户企业对账，资金大额划出时要与预留联系人确认
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