题目内容

下列属于洗单欺诈特征的:()

A. 基本为主动上门要求签约的商户
B. 申请时自称是新成立的企业
C. 出现过多的手输卡号交易。
D. 被调单.退单的笔数和金额急剧增加

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重要空白凭证销毁风险的防控措施是哪一个?()

A. 作废凭证保管未及时登记、清点销毁。
B. 凭证销毁应信用社网点负责人到场监督。
C. 使用、停用、作废的重空凭证,办理吸收股金、存款。
D. 停用的重空凭证或有价单证,集中收缴清点核对销毁。

印押的使用风险表现是哪一个?()

A. 不及时更换印章日期
B. 密押机密码管理制度不完善
C. 公章擅自带离工作场所使用,并未入库保管
D. 印押使用范围、种类管理制度不清晰

董(理)事会是银行风险管理的 机构,对风险管理承担 责任。()

A. 最高管理 最终
B. 最高决策 最终
C. 最高管理 最大
D. 最高决策 全面

修改客户信息风险的防控措施是哪一个?()

A. 客户身份识别
B. 申请资料
C. 授权复核
D. 对修改客户信息业务检查

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