A. 规定金额起点以上的跨行贷记支付业务; B. 商业银行行内需要通过大额支付系统处理的贷记支付业务; C. 城市商业银行签发银行汇票资金的移存和兑付资金的汇划业务; D. 定期贷记业务
A. 制定金融机构反洗钱规章 B. 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动 C. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测