《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构的境外分支机构应当遵循()反洗钱方面的法律规定。
A. 中国
B. 联合国
C. 驻在国家或者地区
D. 金融特别行动工作组
查看答案
在项目开始时,一名干系人质疑这种类型的项目不能与公司中开发的以往项目相比。应该用下列哪一项工具获得相关信息?()
A. 标杆对照
B. 市场研究
C. 组织过程资产
D. 统计抽样
在产品的最近一次质量检查:项目团队确定产品不满足技术规范。项目经理要求收集信息进行分析。应使用哪一项工具或技术来理解数据?()
A. 燃尽图
B. 帕累托图
C. 亲和图
D. 检查表
一家顾问公司被聘用来为一个项目执行数据分析,这家顾问公司的合同安排包含差旅成本补偿以及人工固定价格。应使用哪一份合同获取这个专业公司的服务?()
A. 成本补偿合同
B. 工料合同
C. 固定总价合同
D. 总价加激励费用合同
下列哪种违法行为,不属于《中华人民共和国反洗钱法》三十二条的处罚范围?()
A. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B. 违反保密规定,泄露有关信息的
C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D. 拒绝提供调查材料