题目内容

办理个人经营贷款时，下列不属于担保机构应具备的基本准入资质的是。---信贷综合类（）

A. 具备符合担保业务要求的人员配置.业务流程和系统支持
B. 注册资金应达到一定规模
C. 公司及其主要经营者无任何不良信用记录
D. 原则上应从事担保业务一定期限.信用评级达到一定的标准

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法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。---法律合规部（）

A. 反洗钱专职岗位人员
B. 反洗钱兼职岗位人员
C. 全体人员
D. 新入职员工

法人金融机构有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于。---法律合规部（）

A. 0.1
B. 0.5
C. 0.6
D. 0.8

金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。---反洗钱补充（）

A. 金融机构反洗钱牵头部门负责人
B. 金融机构的负责人
C. 金融机构反洗钱高级管理人员
D. 金融机构直接负责的董事

金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由承担未履行客户身份识别义务的责任。---反洗钱补充（）

A. 第三方
B. 该金融机构和第三方共同
C. 该金融机构
D. 公安部门或者是工商行政管理部门