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反洗钱里的客户洗钱风险等级划分为类别()

A. 低风险
B. 较低风险
C. 一般风险
D. 较高风险
E. 高风险

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手机银行客户端业务可以绑定的账户类型包括()

A. 个人圆鼎借记卡
B. 个人活期存折账户
C. 圆鼎贷记卡
D. 单位一般账户
E. 单位基本账户

对调拨给前台柜员使用的现金未进行基于人民币冠字号码登记、清分的,对营业机构的现金柜员处以元的罚款()

A. 50
B. 100
C. 200
D. 300

反洗钱客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性的交易记账当年计起至少保存年()

A. 5
B. 10
C. 15
D. 3

本行金库负责直接向市人行金库解缴现金,向基层网点调款、收款,不得直接面向客户兑换、调剂现金,发生与同业之间的现金调剂业务须在审批后进行()

A. 资金运营部
B. 财务部
C. 金融市场部
D. 清算中心

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