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办理现金业务时应当按照规定建立和实施客户身份识别制度,按规定执行大额交易报告制度,对涉及可疑交易的要及时上报()

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反洗钱里的“短期”系指(含)个工作日以内()

A. 8
B. 9
C. 10
D. 15

管库员离开后,守库员应开通库内报警装置()

磁介质档案保管应具备防磁条件,每两年翻录一次,实行双备份异地分别保管()

营业机构在协助查询存款时应告知有权机关,因本机构已开办通存通兑、电子银行等业务,有可能发生查询时的余额与冻结时的余额不一致的情况()

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