中国人民银行或者其省一级分支机构包括、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行()
A. 反洗钱监测分析中心
B. 中国人民银行总行
C. 上海总部
D. 分行
查看答案
排油注氮装置消防柜内排气组件关闭压力应不大于()油气隔离装置动作压力()
A. 0.3倍
B. 0.5倍
C. 0.8倍
D. 1.0倍
在反洗钱调查中,金融机构拥有哪些权利()
A. 拒绝调查的权利
B. 核对、补充和更正讯问笔录的权利
C. 清点并保存封存清单的权利
D. 逾期自动解除冻结的权利
E. 获得救济的权利
中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有行为之一的,依法给予行政处分()
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 其他不依法履行职责的行为
对于未按规定报告可疑交易的金融机构,中国人民银行可以()
A. 情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款
B. 情节严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款
C. 致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款
D. 致使洗钱后果发生的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
E. 情节特别严重的,责令停业整顿或者吊销其经营许可证