在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（），履行反洗钱义务。
A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料保存制度
C. 大额交易和可疑交易报告制度
D. 交易记录保存制度
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提交索赔的必要文件包括（）。
A. 保险单
B. 检验报告
C. 发票
D. 提单
江西移动客户想通过短信方式将资费变更为4G飞享88套餐，可编辑短信（）发送至10086
A. 4GZH88
B. ZH88
C. 4GFX88
D. FX88
根据《反洗钱法》，金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款：（）
A. 未按照规定履行客户身份识别义务的
B. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
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