快件自7月1日发出,7月3日由末转运中心发往末端派送网点,发件网点7月7日核实客户昨天收到了,并在7月8日16点投诉未及时录签收,派件网点在()签收无责。
A. 7月6日12点
B. 7月7日12点
C. 7月8日12点
D. ABC都无责
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快件自7月1日发出,7月3日由末转运中心发往末端派送网点,发件网点7月10日核实客户收到了,并在7月14日16点投诉未及时录签收,下列说法正确的是()。
A. 7月10日后签收都有责
B. 7月14日前签收都无责
C. 只要签收就无责
D. 不论是否签收都无责
关于可疑交易报告时限要求,以下说法正确的有()。
A. 分行对于不可疑客户、首次发现的可疑交易客户且仅需报告中国反洗钱监测分析中心的,应当在合理期限内完成初审、复核和审定工作,最迟不超过系统识别之日起3个月
B. 对于同时报告人民银行当地分支机构、当地公安机关或其他机构的,最迟应当在系统识别之日起3个月内完成分析和报送工作
C. 分行在提交可疑交易报告后,仍不能排除犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征或涉罪类型没有发生显著变化的,应当自上一次审定可疑交易报告之日起3个月提交接续报告
D. 接续报告应当涵盖3个月监测期内的新增可疑交易
E. 对于分行审定后上报的可疑交易报告,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心提交
分行法律合规部定期开展洗钱类型分析工作,并按规定于每年度()前向总行法律合规部上报上半年、本年度洗钱类型分析报告和《洗钱类型分析统计表》。
A. 3月25日
B. 6月25日
C. 9月25日
D. 12月25日
问题件回复退回时,在哪里选择模板()。
A. 问题件管理-我的任务-收到问题件查询
B. 问题件管理-我的任务-登记问题件查询
C. 仲裁系统-我要举证-网点举证
D. 新工单系统-我的工作台-我的待办