题目内容

企业文化的构建与民族传统文化没有关系（）

A. 对
B. 错

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客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。（）

A. 是
B. 否

将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据，这是洗钱的离析阶段。（）

A. 是
B. 否

调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件，是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系（调查权和配合义务）的基础。（）

A. 是
B. 否

金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。（）

A. 是
B. 否