题目内容

某变电所的1OKV电容器组运行中发热时,正确的处理办法是()等。

A. 立即停用
B. 清扫表面
C. 改善通风条件
D. 加强巡视注意声响

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()有调查可疑交易活动的权利。

A. 中国人民银行总行及其省一级分支机构
B. 中国人民银行总行、省和市级分支机构
C. 中国人民银行总行
D. 证监会、保监会、银监会

()处于洗钱预防措施的基础地位。

A. 反洗钱内控制度
B. 客户身份识别制度
C. 客户身份资料和交易记录保存制度
D. 大额和可疑交易报告制度

某变电站避雷针架设高度为20m,则该避雷针在6m的高度的保护半径是()。

A. 14m
B. 16m
C. 18m

客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司、保险资产管理公司、信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司等进行金融交易,通过银行财户划转款项超过大额交易标准的大额交易如何向中国反洗钱监测分析中心报告?()

A. 由商业银行、城市信用社、农村信用社、邮政储汇机构、政策性银行等机构上报
B. 由证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司、保险资产管理公司、信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司等机构上报
C. 均不必报告
D. 都要报告

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