《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、()等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供。
A. 组织反洗钱培训
B. 召开反洗钱会议
C. 修订反洗钱制度
D. 配合中国人民银行调查可疑交易活动
《金融机构反洗钱规定》立法宗旨是()
A. 预防洗钱活动
B. 规范反洗钱监督管理行为
C. 维护金融秩序
D. 规范金融机构的反洗钱工作
绵阳市政府公众信息网的网址是()
A. www.my.com
B. www.my.net
C. www.mygov.cn
D. www.my.gov.cn
《解释》明确“资助”和“实施恐怖活动的个人”两个概念,以下说法不正确的有()。
A. 资助包括筹集资金和提供资金两种具体行为,单纯的筹集资金行为,同样应以资助恐怖活动罪定罪处罚
B. “资助”的方式不以金钱为限,为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为,均属于资助行为
C. 资助恐怖活动罪的成立必须以被资助的人具体实施恐怖活动为条件
D. 资助恐怖活动罪的成立不以被资助的人具体实施恐怖活动为条件,预谋实施、准备实施和实际实施恐怖活动的个人,均属于刑法第120条之一规定的“实施恐怖活动的个人”