题目内容

金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律法规依据是什么（）

A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
D. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

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A. 分配到客舱
B. 进入混合室
C. 首先进入头等舱
D. 首先冷却电子设备館

A. 有固定的经营场所。
B. 有独立的财务机构和财务人员。
C. 能够提供安全固定的现钞交接场所并具有安全通道。
D. 申请上门收、送款业务的客户必须具有良好的信誉，无不良记录

A. 办理柜台业务、捆绑现金、现金交接等操作在监控下进行。现金交接必须做好交接登记。
B. 坚持“一笔一清”，一笔现金业务未完成，经办人员不得离柜、不得办理其他业务。
C. 现金业务办理完毕，现金应及时收入钱箱后，才可办理下笔业务，现金不得长时间放置在桌面上。
D. 不得以白条或有价单证抵现金实物