（）是收付费操作中的重要业务单元，对于有效衔接业务财务处理、及时核对业务数据、资金和单证以及防范资金风险具有重要意义
A. 批量转账
B. 日清日结
C. 现金收付
D. 资金交接
各级公司无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立或维持业务关系，并应当考虑提交可疑交易报告（）
关于分类监管，保监会负责对保险公司法人机构实施分类监管；保监局负责对辖区保险公司分支机构实施分类监管（）
客户实际财务（收入）状况远低于告知的资料：实际收入与告知收入低30％以上，这属于被保险人风险件（）
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