题目内容

《内控管理手册》是内控管理流程的汇编。内控管理流程以表格的形式展现相关业务产品和管理活动所面临的（)等要素。

A. 主要风险点
B. 控制措施
C. 内外部制度依据
D. 对应的岗位人员

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A. 卖者尽责
B. 买者尽责
C. 买者自负
D. 卖者自负

A. 未对信用卡风险资产实行分类管理，造成信贷风险
B. 未及时对风险事件进行上报，无法对持卡人的信用风险进行及时有效的评估
C. 未及时、有效进行催收或催收不当
D. 未对申请进件所有资料进行收集与初审，无法保证申请件内容完整性、真实性和有效性

A. 不特定社会公众
B. 合格投资者
C. 个人
D. 法人

A. 制度按照效力等级由高到低可分为基本制度与政策类、办法与规定类、操作规程与实施细则类
B. 一级分行、二级分行可以制定基本制度与政策类制度
C. 制度起草部门在起草制度前，应进行充分的调研论证
D. 制度未经列入规划或立项也可直接进入起草制定阶段。