题目内容

违法分子通过各种手段将非法所得合法化的行为是______。

A. 外部欺诈
B. 恐怖威胁
C. 洗钱
D. 欺骗

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

风险管理中单一客户风险的财务指标包括______。

A. 盈利能力指标
B. 增长能力指标
C. 偿债能力指标
D. 管理能力指标
E. 营运能力指标

银行机构的信息披露主要分为______和监管要求的信息披露两大类。

A. 会计信息披露
B. 表外业务信息披露
C. 风险信息披露
D. 个人信息披露

商业银行可以通过______或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而分散和降低风险。

A. 流动性缺口管理
B. 表外业务管理
C. 内部经营管理
D. 资产组合管理

国际金融机构通常采取______的方式来降低系统性风险。

A. 资产组合管理
B. 分散投资于多国金融市场
C. 一系列风险转移或缓释工具
D. 风险控制措施