题目内容

单选：银行已向某个特定客户提交了可疑交易报告（STR），该客户是银行账户上的多个签名者之一。在这类调查中，执法机构通常要求机构做什么？（）

A. 审查归档的可疑报告的支持文件
B. 与所有签署人面谈确定其与嫌疑犯的关系
C. 顾客的监视录像
D. 与所有分支机构人员就嫌疑犯进行交易时的行为进行面谈

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A. 他们不能采取任何措施，因为非美国银行不受美国管辖
B. 他们可能要求美国银行验证A银行使用代理账户的客户的身份
C. 他们可以以没有实施有效的反洗钱项目造成受制裁的交易发生为由进行处罚
D. 他们可以对A银行采取法律行动，向A银行的美国代理机构发送诉讼程序通知

A. 损坏
B. 绝缘受损
C. 变形
D. 有故障

A. 不可以，没有适当的法律程序，客户信息不能发布
B. 是的，客户信息不受客户隐私规则的保护
C. 是的，执法部门可以查阅所有的财务记录
D. 没有董事会的许可，客户信息不能被发布