题目内容

银行保险机构案件调查工作包括()

A. 对涉案人员经办的业务进行全面排查,制定处置预案
B. 最大限度保全资产,依法维护消费者权益
C. 做好舆情管理,必要时争取地方政府支持,维护案发机构正常经营秩序
D. 积极配合公安、司法、监察等机关侦办案件

查看答案
更多问题

各营业机构每日营业前应将时间进行核对,确保时间基本相同且与实际时点趋于一致,以防时间差悬殊太大而影响涉假、错款等事件处理时举证的判定()

A. 打开柜员尾箱
B. 打开A类点钞机
C. 打开清分机时间
D. 打开综合前端业务系统

《安徽农村商业银行系统“三好银行”标准网点创建验收实施细则》中规定,基层网点申报时,应提交以下申报材料()

A. 等级验收申请
B. 年度创建工作计划和创建工作总结(包含组织领导、人员分工、工作措施、创建成效、创建奖惩兑现情况等)
C. 自评材料(在同一期间申报基层网点如有外部检查和审计的,也需一并提交相关检查意见及整改报告)
D. 上月末信贷资产风险分类统计表

根据《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告操作规程》,异常交易分析意见包括()

A. 客户职业、年龄、收入等基本信息
B. 客户风险等级
C. 交易的可疑特征
D. 客户的历史交易情况
E. 客户行为特征等方面情况

按照《安徽农村商业银行系统银行卡境外交易信息报送操作规程》规定,各农商银行报送员于每日前登录报送系统查看境外交易未校验的数据,若有未校验通过的数据应于每日9:30前完成数据补录和校验,经农商银行审核员审核后由系统自动生成报文()

A. 8:00
B. 8:30
C. 9:00
D. 0.3888888888888889

答案查题题库