题目内容

自然人本人办理无卡存现业务,人民币单笔1万元以上,对于客户身份证件,柜员应（）

A. 不核查、留存
B. 不核查、不留存
C. 核查、不留存
D. 核查、留存

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A. 其存款归其亲属所有
B. 属全民所有制事业单位、国家机关、群众团体的职工存款,上缴国库归国有、属集体所有制事业单位的职工存款、转归集体所有
C. 属当地区政府及社区所有
D. 上缴国库或归转集体所有的存款继续计息

A. 日
B. 月
C. 季
D. 年

A. 全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据