借记卡（或存折）日累计最多取款次数为10次，日累计取款限额为元（）
A. 5000
B. 10000
C. 20000
D. 按照《中国农业银行信用卡业务管理办法》执行
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开立异地账户的前提条件:客户必须已纳入我行（）
A. 白名单管理
B. 核心客户
C. 优质客户
D. 客户管理系统
为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币以上需要进行初次识别（）
A. 5千元
B. 1万元（含）
C. 1万元（不含）
D. 1千元
以下可视同高柜/低柜有主动营销的是（）
A. 向办理业务的客户递送折页
B. 向办理业务的客户简单介绍或展示产品
C. 在办理业务过程中提醒客户可查看柜面摆放的产品介绍
D. 以上都是
各行应充分认识到客户身份识别在整个反洗钱工作中的基础作用，在尽职调查工作中，对新客户和现有客户开展充分的客户身份识别，做到“了解你的客户”（）
A. 营销经理
B. 大堂经理
C. 合规经理
D. 客户经理
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