题目内容

黄鱼鲞、鳗鱼鲞主要产地是（）

A. 浙江、福建
B. 黄海、东海
C. 秦皇岛
D. 渤海

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某面包店为个人经营，经营范围仅限中餐、面包。2010年5月在某银行A支行开户。开户以来，该账户交易极为频繁，几乎每天都要发生交易。交易规律是，每天从同一个贸易公司汇入几笔资金后，立即提现或转账付出，提现交易金额均接近10万元，账户的余额通常很小。经统计，2011年该账户共：转账收入101笔，金额3100万元；提现79笔，金额1300万元；金额为19.98万元的交易多达59笔；转账付出109笔，金额1800万元；全年无一笔存入现金交易。符合下列哪些可疑情形？（）

A. 短期内相同收付款人间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
B. 法人、其他组织和个体商户短期内频繁收取与经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
C. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
D. 自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。

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