银行在为客户办理境外放款业务时,应尽职调查客户背景,结合客户征信、本行授信、客户经营状况等情况,对客户进行分类。以下哪种情况不应将客户列入“关注客户”的是()。
A. 被外汇局或其他监管部门纳入公开发布的限制性分类管理目录的,如货物贸易外汇管理分类为
B. C类,资本项目业务被管控,被纳入个人外汇业务关注名单的等;其他监管部门通报的,如涉及外汇检查处罚案件信息、违法违规案例、风险提示案例、恶意规避外汇监管案例、企业信用报告存在瑕疵的及其他不良行为记录的等;
C. 交易规模与客户资本实力、投资总额、生产经营规模显著不符的;
D. 机构成立时间已满一年但未满两年的。
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我国最高级别也是最早、最完整的境外投资外汇管理政策法规为(),国务院批准的《境外投资外汇管理办法》([89]汇管条字第118号)。
A. 1989年2月5日
B. 1990年3月5日
C. 1988年12月5日
D. 1989年2月15日
境内机构境外投资,需要获得()颁发的(企业境外投资证书)后,方可到银行办理境外直接投资登记。
A. 商务主管部门;企业境外投资证书
B. 外汇管理局;境外投资核准件
C. 国资委;企业境外投资证书
D. 发改委;境外投资核准件
前期费用累计汇出额超过300万美元或超过中方投资总额()的,应告知境内投资者需提交说明函至注册地外汇局申请,由所在地外汇局办理前期费用登记。
A. 15%
B. 20%
C. 10%
D. 30%
办理境内机构收购外商投资企业外国投资者股权资金汇出业务,银行无需审核的材料有()。
A. 用于股权转让的商务部门批复
B. 外汇局资本项目信息系统银行端中打印的股权转让流出控制信息表
C. 协议办理凭证(业务登记凭证)
D. 与本次交易汇出金额相关的税务证明