题目内容

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展（）调查。

A. 前瞻性
B. 回溯性
C. 一般性
D. 重要性

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

金融机构应当按照完整准确.安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告.反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（）。

A. 1年
B. 3年
C. 5年
D. 10年

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知之日起（）工作日内补正。

A. 3个
B. 5个
C. 10个
D. 15个

企业预收、预付人民币资金超过合同金额（）的，应当向境内结算银行提供贸易合同原件。

A. 15%
B. 20%
C. 25%
D. 30%

企业来料加工贸易项下出口收取人民币资金超过其合同金额的（），企业应当自收到境外人民币货款之日起（）个工作日内向其境内结算银行补交相关资料。

A. 20%、5
B. 20%、10
C. 30%、5
D. 30%、10