题目内容

下列哪些是银行业金融机构可疑交易报告要素内容()

A. 对私客户的职业
B. 客户联系方式
C. 客户类型
D. 对公客户注册资金
E. 可疑交易特征描述
F. 客户年龄

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手车式高压开关柜接地触头接地电阻不应大于多少()。

A. 100μΩ
B. 500μΩ
C. 1000μΩ
D. 1Ω

手车式高压开关柜一次隔离触头的接触电阻,不应大于多少()。

A. 100μΩ
B. 1000μΩ
C. 1Ω
D. 4Ω

铁路货车站修须执行()制度。

A. 三检一收
B. 三检一验
C. 检验
D. 逐级交验

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列哪些交易或行为一旦发生,就必须作为可疑交易进行报告()

A. 居民自然人银行账户频繁收到境外汇入的外汇后,要求银行开具旅行支票、汇票
B. 非居民自然人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票代初或者频繁定购、兑现大量旅行支票、汇票
C. 多个境内居民接受一个离岸账户汇款,其资金的转划和结汇均由一人或者少数人操作
D. 自然人银行账户频繁进行现金收付

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